Ένας πράκτορας της IRS κατέθεσε ότι ο Paul Manafort δεν ανέφερε έσοδα 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων

Τζόναθαν Έρνστ / Reuters

Ο Πολ Μάναφορτ φτάνει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, στις 15 Ιουνίου 2018.

Ακολούθησαν οι εισαγγελείς blockbuster μαρτυρία του μάρτυρα σταρ Rick Gates την Τετάρτη με ένα μπαράζ οικονομικών δεδομένων που παρουσίασαν αναλυτές του FBI και του IRS.

Dryταν ξεκάθαρη μαρτυρία σε σύγκριση με τον χρόνο του Γκέιτς στο περίπτερο, όταν ο πρώην δεξιός του Μάναφορτ ισχυρίστηκε ότι συνωμότησε με τον Μάναφορτ για να διαπράξει ένα σωρό οικονομικά εγκλήματα, παραδέχτηκε ότι έκλεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τον Μάναφορτ και αναγνώρισε τη δική του εξωσυζυγική σχέση. Όμως, οι αριθμοί βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης της κυβέρνησης εναντίον του Manafort.



Οι εισαγγελείς χρησιμοποίησαν τη μαρτυρία της Τετάρτης για να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες που έχει ήδη ακούσει η κριτική επιτροπή για να δείξουν τη ροή χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, σύμφωνα με την κυβέρνηση που ελέγχει ο Manafort.

Ο Μάναφορτ, ο οποίος υπηρέτησε για αρκετούς μήνες το 2016 ως πρόεδρος της καμπάνιας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια για υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων που υποδήλωναν το εισόδημά του κατά εκατομμύρια δολάρια, παραλείποντας να αναφέρει το ενδιαφέρον του. σε λογαριασμούς ξένων τραπεζών και τραπεζική απάτη. Είναι η πρώτη δίκη που προέκυψε από την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Robert Mueller για τη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016. Ο Μάναφορτ δεν κατηγορείται για εγκλήματα που σχετίζονται με την εκστρατεία.

Μπαίνουν χρήματα

Γραφείο Ειδικού Συμβούλου Robert Mueller

Ένα διάγραμμα που ετοίμασε ο κυβερνητικός μάρτυρας Morgan Magionos που απεικονίζει καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που φέρεται να ελέγχονται από τον Paul Manafort.

Η κριτική επιτροπή είδε ένα γράφημα που ετοίμασε ο δικαστικός λογιστής του FBI Morgan Magionos απαριθμώντας 31 ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους είπε ότι η Manafort είτε έλεγχε είτε είχε σημαντικό οικονομικό συμφέρον. Αυτοί οι λογαριασμοί ήταν σε τράπεζες στην Κύπρο, στο St. Vincent και στις Γρεναδίνες και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κριτική επιτροπή είχε ακούσει τα ονόματα των λογαριασμών πριν. Υπήρχε μαρτυρία από προμηθευτές με έδρα τις ΗΠΑ-λιανοπωλητές ανδρικών ενδυμάτων, αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, εργολάβους σπιτιών και τοπικούς πωλητές-οι οποίοι δήλωσαν ότι έλαβαν τραπεζικές μεταφορές από αυτούς τους λογαριασμούς για να πληρώσουν για τις υπηρεσίες του Manafort. Οι πωλητές δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν ποιος ελέγχει τους λογαριασμούς, αλλά πιστεύουν ότι τα χρήματα προέρχονται από το Manafort.

Η Μαγιόνος είπε ότι με βάση τα έγγραφα που έλαβε από τις ξένες τράπεζες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί στο εξωτερικό άνοιξαν οι Manafort, Gates ή ο συνεργάτης τους με έδρα την Ουκρανία, Konstantin Kilimnik. Η κριτική επιτροπή είδε παραδείγματα εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμα αυτών των λογαριασμών που ανέφεραν τον Manafort, τον Gates ή το Kilimnik ως τον «πραγματικό ιδιοκτήτη», είχε τουλάχιστον ένα από τα ονόματά τους σε μια σελίδα υπογραφής ή περιείχε ένα αντίγραφο μιας σελίδας από το διαβατήριο του Manafort.

Η κριτική επιτροπή είδε επίσης μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Μάναφορτ σε μια κυπριακή δικηγορική εταιρεία που ο Γκέιτς είχε καταθέσει προηγουμένως ότι είχε δημιουργήσει λογαριασμούς στο εξωτερικό για τον Μάναφορτ. Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Μάναφορτ ζήτησε τραπεζικές μεταφορές, αναφερόμενος στον λογαριασμό από τον οποίο ήθελε να αποσταλούν χρήματα ως λογαριασμό «δικό μου».

Κατά τη διάρκεια της διασταύρωσης, ο δικηγόρος του Μάναφορτ Ρίτσαρντ Γουέστλινγκ ρώτησε τον Μαγιόνο αν οι υπογραφές του Μάναφορτ μοιάζουν διαφορετικά στα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμα των τραπεζών στο εξωτερικό. Ο Μαγιώνος είπε ότι το έκαναν. Ο Γουέστλινγκ ρώτησε τη Μαγιόνος αν ήξερε με βεβαιότητα ότι ο Μάναφορτ είχε πράγματι υπογράψει τα έγγραφα. Η Μαγιώνος είπε ότι δεν το έκανε.

Αφού τελείωσε ο Γουέστλινγκ, ο ειδικός εισαγγελέας Γκρεγκ Αντρές ρώτησε τον Μαγιόνο αν υπήρχαν διαφορές στις υπογραφές του Μάναφορτ σε ένα μόνο έγγραφο για το οποίο την ρώτησε ο Γουέστλινγκ, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι του Μάναφορτ. Η Μαγιώνος είπε ότι νόμιζε ότι υπήρχαν.

Γραφείο Ειδικού Συμβούλου Robert Mueller

Ένα διάγραμμα που ετοίμασε ο κυβερνητικός μάρτυρας Μόργκαν Μαγιόνος που απαριθμούσε χρήματα που μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό που φέρονται να ελέγχονται από τον Πολ Μάναφορτ.

Μαγιωνος μέτρησε το ποσό χρημάτων που έρχονται στους φερόμενους λογαριασμούς στο εξωτερικό Manafort. Η κριτική επιτροπή είδε διαγράμματα που έφτιαξε που απαριθμούσαν τα ονόματα των λογαριασμών που έκαναν καταθέσεις και κατέθεσε ότι αυτά τα χρήματα ήταν πληρωμή για τη δουλειά του Manafort στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, σημείωσε χρήματα που κατατέθηκαν από μια οντότητα που ονομάζεται Telmar Investments Ltd. Magionos είπε ότι η οντότητα σχετίζεται με τον Sergey Levochkin - η κριτική επιτροπή άκουσε προηγουμένως ότι ο Levochkin ήταν ένας πλούσιος Ουκρανός που υποστήριζε το πολιτικό συμβουλευτικό έργο του Manafort.

Το συνολικό χρηματικό ποσό που εισρέθη στους υποτιθέμενους υπεράκτιους λογαριασμούς Manafort από το 2010 έως το 2013; Περισσότερα από 65 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το διάγραμμα του Μαγιόνος.

Ο ελεγκτής IRS Michael Welch κατέθεσε την Τετάρτη σχετικά με διαγράμματα που ετοίμασε συνοψίζοντας τραπεζικά αρχεία, τραπεζικά εμβάσματα και άλλα χρηματοοικονομικά έγγραφα που σχετίζονται με την Manafort, την επιχείρηση του Manafort και τους υπό εξέταση λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Ένα σύνολο γραφημάτων απεικόνιζε πώς ο Welch είπε ότι τα χρήματα εισρέουν σε υποτιθέμενους λογαριασμούς Manafort-εισόδημα από τη δουλειά του στην Ουκρανία, είπε ο Welch-και στη συνέχεια επέστρεψε στον επιχειρηματικό λογαριασμό του Manafort στις ΗΠΑ, τον προσωπικό του λογαριασμό και τους Αμερικανούς προμηθευτές. Ο Welch είπε ότι παρακολουθώντας την πορεία αυτών των χρημάτων, διαπίστωσε ότι μερικά από αυτά αναφέρθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του Manafort. Αλλά μερικά από αυτά δεν ήταν, είπε. Η κριτική επιτροπή είδε αυτά τα διαγράμματα ροής, αλλά μόνο ως «επιδεικτικά» βοηθήματα, οπότε δεν καταχωρήθηκαν στο αρχείο και δεν έγιναν διαθέσιμα στο κοινό.

Τα λεφτά βγαίνουν

Γραφείο Ειδικού Συμβούλου Robert Mueller

Ένα διάγραμμα που ετοίμασε ο κυβερνητικός μάρτυρας Μόργκαν Μαγιόνος.

Η κριτική επιτροπή είδε διαγράμματα που ο Μαγιόνος ετοίμασε για τα χρήματα που έλαβαν από τους λογαριασμούς του εξωτερικού για να πληρώσει τους Αμερικανούς πωλητές που εργάστηκαν για το Manafort και για να αγοράσουν ακίνητα. Οι συνολικές πληρωμές από λογαριασμούς στο εξωτερικό από το 2010 έως το 2014 - χρήματα που σύμφωνα με τους εισαγγελείς αντιπροσώπευαν το εισόδημα που αποκόμισε από την εργασία του Manafort στην Ουκρανία και θα έπρεπε να είχε αναφέρει στους φόρους του - έφτασε τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια , Είπε ο Μαγιόνος.

Γραφείο Ειδικού Συμβούλου Robert Mueller

Ένα διάγραμμα που ετοίμασε ο ελεγκτής IRS Michael Welch.

Ο Welch παρουσίασε ένα άλλο γράφημα που καταγράφει αυτό που πίστευε ότι ήταν τα επιχειρηματικά έσοδα που ρέουν μέσω των λογαριασμών του Manafort στο εξωτερικό που δεν αναφέρθηκαν στο IRS. Από το 2010 έως το 2014, ο Welch είπε ότι βρήκε 16,4 εκατομμύρια δολάρια σε αδήλωτο εισόδημα. Αυτό περιελάμβανε τις πληρωμές των 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τις οποίες κατέθεσε ο Μαγιόνος, καθώς και 900.000 δολάρια που καταχωρήθηκαν ως «δάνειο» στα οικονομικά αρχεία του Μάναφορτ, αλλά όπως δήλωσε ο Welch και άλλοι κυβερνητικοί μάρτυρες ήταν εισόδημα.

Ο Welch είπε ότι οι αριθμοί του ήταν «συντηρητικοί» - είπε ότι αν δεν είχε δικαιολογητικά για να αποδείξει ότι μια συναλλαγή ήταν προσωπική δαπάνη, την υπολόγισε ως επαγγελματική δαπάνη και όχι εισόδημα. Αυτό περιελάμβανε 45.000 δολάρια που φάνηκε να πληρώνουν για οδοντιατρική εργασία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Welch.

Γραφείο Ειδικού Συμβούλου Robert Mueller

Ένα διάγραμμα που ετοίμασε ο ελεγκτής IRS Michael Welch.

Η κριτική επιτροπή είδε επίσης την ανάλυση του Welch για το εισόδημα που ανέφερε ο Manafort στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος προσωπικού του. Από το 2010 έως το 2014, έφτασε περίπου τα 13,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ένα από τα charts της Welch.

Κατά τη διασταύρωση, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Manafort, Kevin Downing ρώτησε για τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να καταγράφουν εισόδημα και αν θα μπορούσαν να κατανείμουν εισόδημα για αρκετά χρόνια. Ο Welch είπε ότι θα μπορούσαν, αν ο χρόνος του εισοδήματος ταίριαζε με τη σύμβαση. Ο Ντάουνινγκ πίεσε τον Γουέλτς να εξηγήσει πώς ήξερε ότι όλα τα χρήματα που έμπαιναν στους λογαριασμούς του εξωτερικού ήταν για τη δουλειά του Μάναφορτ.

Ο Ντάουνινγκ ρώτησε αν μια εταιρεία θα μπορούσε να ζητήσει έκπτωση στους φόρους της για υπεξαίρεση χρημάτων - ένα νεύμα για την προηγούμενη παραδοχή του Γκέιτς ότι έκλεψε από το Μάναφορτ. Ο Welch είπε ότι μια τέτοια έκπτωση ήταν δυνατή. όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτό το ζήτημα αργότερα από την κυβέρνηση, ο Welch είπε ότι μια εταιρεία θα μπορούσε να ζητήσει την έκπτωση μόνο εάν το εισόδημα είχε αναφερθεί στην IRS.

Ο Ρικ Γκέιτς φεύγει από την κερκίδα

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η κριτική επιτροπή άκουσε το τέλος της κατάθεσης του Γκέιτς. Ο Γκέιτς κατηγορήθηκε αρχικά μαζί με τον Μάναφορτ, αλλά παραδέχτηκε την ενοχή του τον Φεβρουάριο και συμφώνησε να συνεργαστεί με το γραφείο του Μιούλερ.

Κατά τη διάρκεια της διασταύρωσης την Τετάρτη, ο Ντάουνινγκ ρώτησε τον Γκέιτς αν αποκάλυψε στο FBI κατά τη διάρκεια συνέντευξης του 2014 την ύπαρξη υπεράκτιων λογαριασμών που σχετίζονται με τον Μάναφορτ. Ο Γκέιτς είπε ότι το έκανε. Ο Ντάουνινγκ ρώτησε για τις συνομιλίες του Γκέιτς με τον Μάναφορτ τότε - ο Γκέιτς είπε ότι ο Μάναφορτ του είπε να είναι «ανοιχτός» και να παράσχει πληροφορίες που αναζητούνται.

Ο Andres ρώτησε τον Gates μετά τη διασταύρωση του Downing και ρώτησε τον Gates εάν το IRS ήταν μέρος της συνέντευξης του 2014. Ο Γκέιτς είπε όχι. Ο Αντρές ρώτησε αν ο Γκέιτς είχε πει στο FBI το 2014 ότι οι λογαριασμοί στο εξωτερικό περιείχαν μη δηλωμένα έσοδα. Ο Γκέιτς είπε όχι.

Ο Ντάουνινγκ προσπάθησε επίσης να κάνει τον Γκέιτς να μιλήσει περισσότερο για τις εξωσυζυγικές του δραστηριότητες. Την Τρίτη, ο Γκέιτς παραδέχτηκε μια σχέση, αλλά μοιράστηκε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Την Τετάρτη, ο Γκέιτς είπε ότι η σχέση συνέβη πριν από περίπου μια δεκαετία και διήρκεσε πέντε μήνες. Ο Ντάουνινγκ ρώτησε τον Γκέιτς αν είχε τέσσερις σχέσεις. Πριν απαντήσει ο Γκέιτς, ο Αντρές αντιτάχθηκε, αμφισβητώντας τη συνάφεια. Ο Ντάουνινγκ άρχισε να υποστηρίζει ότι το ζήτημα ήταν αν ο Γκέιτς έλεγε την αλήθεια στο περίπτερο.

Ο δικαστής κάλεσε τους δικηγόρους στο εδώλιο για να διαφωνήσουν περαιτέρω. Όταν επέστρεψαν, δεν έγινε λόγος για τέσσερις υποθέσεις. Αντ 'αυτού, ο Ντάουνινγκ ρώτησε αν η «μυστική ζωή» του Γκέιτς διήρκεσε από το 2010 έως το 2014. Ο Γκέιτς απάντησε ότι είχε κάνει λάθη με τα χρόνια. Η Έλις του είπε να απαντήσει απευθείας στην ερώτηση. Ο Γκέιτς είπε ναι.

«Μην δοκιμάζεις την υπομονή μου»

Ο δικαστής συνέχισε να πιέζει τους κυβερνητικούς δικηγόρους να επιταχύνουν την παρουσίασή τους. Ο Andres δήλωσε την Τετάρτη ότι είχαν οκτώ ακόμη μάρτυρες και ήταν σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσουν την κύρια παρουσίασή τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Εν μέσω διαφωνιών μεταξύ των δικηγόρων σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να δείξουν στην κριτική επιτροπή την Τετάρτη, η Έλις ενθάρρυνε τους δικηγόρους να μιλήσουν μεταξύ τους για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τυχόν ζητήματα και να αποκαλύψουν αντιρρήσεις πριν έρθουν στον δικαστή.

«Οι δικαστές πρέπει να έχουν υπομονή. Έκαναν λάθος όταν με επιβεβαίωσαν. Δεν είμαι πολύ υπομονετικός, οπότε μην δοκιμάσετε την υπομονή μου », είπε η Έλις στους δικηγόρους.